CERTIFICAT

DoNNANT LE CONSENTEMENT DES ACTIONNAIRES POUR AUGMENTER LE NOMBRE DES DIRECTEURS DE LA SL. LAWRENCE TRANSMISSION CoMPANY

OUS, les soussignés, tous actionnaires de la St. Lawrence Trans-

mission Company, corporation à capital social, constituée et exis-

tant en vertu des Lois de l’état de New York, consentons par le présent

que le nombre des directeurs de ladite corporation soit porté de trois à

sept, ce consentement par écrit est donné conformément aux dispositions de la partie II article 21 de la Stock Corporation Law

Daté, le 26 février 1907

No. des parts possédées The St. Lawrence River Power Co., par R. E. Withers, trésorier... 247 RD OH ne nn Ur 1 COS SA art ir 1 UT SC CE Rd Ne ir Ra ie las de 1

ETAT DE PENNSYLVANIE \ sc:

ComTé DE WESTMORELAND /

G. R. Gibbons, dûment assermenté, déclare et dit: Qu'il est le Secrétaire de la St. Lawrence Transmission Company, la corporation mentionnée Jans le document annexé; qu’il est le dépositaire du livre de capital où sont inscrits les noms des actionnaires de la dite corporation; que la St. Lawrence River Power Co., Charles M. Hill, R. E. Withers, fils, trésorier, R. B. Mellon, Arthur V. Davis, les personnes qui ont signé le document annexé, sont tous les actionnaires de ladite corporation, et qu’ils sont les détenteurs de tout le capital social émis et impayé de la dite corporation.

Assermenté devant moice | G. R. GIBBONS 26ème j: : de février 1907 /f

(Oueau) E. D. CREE, Notaire Public